Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды. Архивное фотоДзен
Правоохранительные органы ряда стран ЕС раскрыли и пресекли деятельность возглавляемой украинцами преступной сети, которая злоупотребляла статусом временной защиты Евросоюза с целью перемещения по Европе крупных денежных средств, говорится в пресс-релизе Европола.
«Девятнадцатого ноября 2024 года правоохранительные органы по всей Европе пресекли деятельность преступной сети, возглавляемой двумя братьями-украинцами», — говорится в релизе, распространенном в понедельник.
Операция, длившаяся несколько месяцев, привела к аресту 23 подозреваемых во Франции, Испании и Словении, изъятию 35,7 миллионов евро, а также 36 транспортных средств, недвижимости, часов и ювелирных изделий.
По данным Европола, организованная преступная сеть, состоящая в основном из граждан Украины, но также и из граждан Армении, Азербайджана или Казахстана, предоставляла услуги курьерской доставки наличных и подпольного банковского обслуживания другим преступным сетям. В составе группировки были и китайские граждане, которые предоставляли услуги по отмыванию денежных средств.
«Предполагается, что подозреваемые злоупотребили временным статусом защиты, предоставленным Евросоюзом украинским беженцам с 2022 года», — отметил Европол.
Преступная сеть воспользовалась положением украинских беженцев, которые привезли с собой в Европу свои сбережения наличными, и исключениями, сделанными для перевода средств, чтобы перемещать крупные суммы денег. Декларируя денежные суммы как часть своего собственного имущества, преступники регулярно путешествовали между Испанией, Кипром, Францией и другими странами.
После первых арестов курьеров группировка переориентировалась на криптовалютные переводы, что осложнило правоохранителям их отслеживание.
По первоначальным оценкам, с марта 2023 года по февраль 2024 года было переведено не менее 75 миллионов евро. В ходе рейдов, проведенных на Кипре, правоохранительные органы изъяли и заморозили около 26 миллионов евро в одной криптовалюте.
В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что порядка 4,5 миллионов украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года.
